贪小便宜出售自己银行卡 达州通川警方破获妨害信用卡管理案

2019-11-19 07:45:26

来源标题:匿名

夏宁伟封面记者曾野

一套由数百元银行卡、电话卡、身份信息和u盾组成的“四件套”被出售给各级诈骗集团,以收集、转移和清洗赃款,逃避公安机关对资金链的调查。购买和转售“龙”,实名银行卡已经成为欺诈工具。

今年7月中旬,张某被达州市公安局铜川区分局刑侦大队的警察发现。他被当场告知,他涉嫌电信欺诈——许多受害者的现金流入他的银行卡。张非常惊讶...回忆起几个月前的一次事件,他非常遗憾并如实向警方解释了有关情况。

今年三月,我的朋友吴某联系了张,邀请他吃饭。张欣然赴约。饭桌上,吴某希望张某能“帮个小忙”,让张某用自己的身份证申请银行卡,并提供给吴某。

张担心吴某用他的银行卡做什么。为了消除张某的担忧,吴某说这些银行卡只用了一个月,然后张某就可以挂失了。一点问题都没有。吴某还告诉张某,他可以按照300元的净利润购买张某办理的银行卡(包括密码、优惠卡和保留电话号码的手机卡)。

由于所谓的朋友友谊和食人族的短嘴,张经过一番考虑同意了吴某的请求。两人一起去了几家银行网点办理几张银行卡。但张艺谋根本没有想到的是,他经营的这些银行卡真的被用来实施电信诈骗犯罪。

警方对张艺谋进行了法律教育,并命令他立即报告他出售的银行卡丢失的情况。与此同时,根据张某提供的线索,警方逮捕了犯罪嫌疑人吴某,并逐步挖掘出一个组织背景清晰的犯罪网络,涉嫌买卖300多张银行卡。

8月15日,警方逮捕了来自大川区的23岁男子郝牟东,他涉嫌在铜川区组织银行卡销售。9月12日,警方逮捕了犯罪嫌疑人陈某(男,30岁,海南人)和陈某全(男,26岁,海南人),他们在吴某上线,在海南省海口市郝牟东下线。

目前,郝牟东已被逮捕,陈某等三名嫌疑人已被刑事拘留,此案正在进一步调查中。

警方提醒:如果你以自己的名义低价出售银行卡,不仅会泄露个人信息,影响个人信用调查,还会给你带来巨大的法律风险,甚至对共同犯罪承担刑事责任。

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